Mahkememizde görülmekte olan Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından verilen 14/02/2021 tarihli dava dilekçeside; Müvekkilinin davalı bankanın bireysel müşterisi olduğunu, ... Şubesinin ... numaralı hesabının davacı adına kayıtlı olduğu, bu hesaba ilişkin iban numarasının ... olduğunu, müvekkilinin 03.09.2020 tarihinde vadesiz mevduat hesabındaki 791.335.87-TL tutarındaki parasıyla internet bankacılığı yoluyla işlem yapmak istediğinde sorun ile karşılaştığını ve akabinde bunun üzerine davalı bankanın müşteri hizmetleri birimiyle iletişime geçtiğini, yapılan görüşmede, müvekkilinin banka hesap hareketlerinde birtakım şüpheli işlemlerin tespit edildiğinden bahisle Araştırma Kurulu Başkanlığına (...) bildirildiği, bunun üzerine ... Başkanlığı tarafından müvekkilinin bankadaki malvarlığı üzerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin...
T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/269 Esas KARAR NO : 2022/339
DAVA : Tespit DAVA TARİHİ : 14/02/2021 KARAR TARİHİ : 12/05/2022
Mahkememizde görülmekte olan Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından verilen 14/02/2021 tarihli dava dilekçeside; Müvekkilinin davalı bankanın bireysel müşterisi olduğunu, ... Şubesinin ... numaralı hesabının davacı adına kayıtlı olduğu, bu hesaba ilişkin iban numarasının ... olduğunu, müvekkilinin 03.09.2020 tarihinde vadesiz mevduat hesabındaki 791.335.87-TL tutarındaki parasıyla internet bankacılığı yoluyla işlem yapmak istediğinde sorun ile karşılaştığını ve akabinde bunun üzerine davalı bankanın müşteri hizmetleri birimiyle iletişime geçtiğini, yapılan görüşmede, müvekkilinin banka hesap hareketlerinde birtakım şüpheli işlemlerin tespit edildiğinden bahisle Araştırma Kurulu Başkanlığına (...) bildirildiği, bunun üzerine ... Başkanlığı tarafından müvekkilinin bankadaki malvarlığı üzerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 19/A hükmü uyarınca İşlem yapıldığının bildirildiğini, Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla 7 iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Başkan'ın yetkili olduğunu, ekte sunmuş oldukları banka hesap hareketleri dökümü incelendiğinde söz konusu işlemlerin müvekkiline ait ... hesabı ile müvekkilinin davalı bankada bulunan vadesiz mevduat hesabı arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen para transferlerinden ibaret olduğunun görüleceğini, ... A.Ş.'ye ait bir kuruluş olan ..., ...'nin en büyük kripto para alım-satım platformlarından biri olup birçok bankayla olduğu gibi ...'ın da anlaşmalı olduğu ve birlikte çalıştığı tamamen yasal zeminde faaliyet gösteren bir Kripto para borsası olduğunu, müvekkilinin de daha önce kendi birikimi olan parayla yatırım amaçlı ... üzerinden bir kripto para birimi olan ... (...) satın aldığı ve zamanla ...'nin birim fiyatında yüksek bir artışın yaşanması Üzerine ... hesabında bulunan bu Bitcoin'leri kademeli olarak satarak Türk Lirasına (TL) çevirdiğini, ...'nun davali banka İle anlaşmalı olması nedeniyle de ... hesabında bulunan TL cinsi parasını davalı bankanın ... Şubesi nezdinde mevcut hesabına transfer ettiğini, burada suç teşkil edebilecek herhangi bir eylem, kara para aklama legal veya İlegal fark etmeksizin herhangi bir örgüt veya 3. Şahıslar için bir finans kaynağı oluşturmanın mevzu bahis olmadığını, hal böyleyken davacı müvekkilinin, davalı banka tarafından internet bankacılığı üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirdiğinden bahisle ... Başkanlığına haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde bildirimde bulunulması ve buna istinaden müvekkili parası üzerinde herhangi bir somut gerekçe bildirilmeksizin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19/A Maddesine göre ...