Son zamanlarda hesap açılması için banka ve finans kuruluşlarına başvuran yabancı uyruklu kişi ve şirket sayısındaki artışla birlikte bazı tereddütler yaşandığı ve bankaların söz konusu şahıs ve şirketlere hesap açmaktan kaçındıkları görülmektedir. Bu duruma istinaden yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bankalarda müşteri kabulü süreci ile ilgili mevzuatın incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu makalede, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve yönetmeliği hükümlerine göre hakları; kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanun ve yönetmeliği hükümlerine göre kimlik tespiti ve adres teyidi, bankaların yabancı gerçek ve tüzel kişilere hesap açma ve müşteri kabulü uygulamaları ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bu karar için tam metin henüz yüklenmemiş.