DAVA : Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) DAVA TARİHİ : 19/01/2021 KARAR TARİHİ : 24/10/2022 Mahkememizde görülmekte olan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin yürütmekte olduğu fındık tedariki faaliyeti kapsamında ...Tic. A.Ş ile 60.000 kg tutarındaki fındığın 384,000,00 Avro bedelli olarak satışı kapsamında elektronik posta vasıtasıyla mutabakat sağlandığını, anlaşma uyarınca ... tarafından müvekkili şirkete proforma fatura gönderilerek ödemenin ... adına belirtilen hesaba yapılmasının talep edildiği, akabinde müvekkili şirketin siber saldırıya uğradığını, siber saldırı neticesinde ... firması yetkililerinin e-mail adreslerinden gönderilmişcesine hazırlanan...
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/37 Esas KARAR NO : 2022/896
DAVA : Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) DAVA TARİHİ : 19/01/2021 KARAR TARİHİ : 24/10/2022
Mahkememizde görülmekte olan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin yürütmekte olduğu fındık tedariki faaliyeti kapsamında ...Tic. A.Ş ile 60.000 kg tutarındaki fındığın 384,000,00 Avro bedelli olarak satışı kapsamında elektronik posta vasıtasıyla mutabakat sağlandığını, anlaşma uyarınca ... tarafından müvekkili şirkete proforma fatura gönderilerek ödemenin ... adına belirtilen hesaba yapılmasının talep edildiği, akabinde müvekkili şirketin siber saldırıya uğradığını, siber saldırı neticesinde ... firması yetkililerinin e-mail adreslerinden gönderilmişcesine hazırlanan e-posta ve ekindeki sahte fatura aracılığıyla bahse konu ödemenin... Ltd. Şti. İsimli şirketin ...Bankası Radar Şubesindeki hesabına yatırılmasının sağlandığını, devam eden süreçte ...'un kendilerine herhangi bir ödeme gelmediğinini belirtilmesi üzerine şirket kayıtlarında ve söz konusu e-posta yazışmaları üzerinden bir araştırma yapıldığını, bu noktada, müvekkil şirket ile ... arasında anlaşmanın yapıldığı sırada müvekkil şirket yetkilisi ve ... isimli firmanın yetkilisinin e-posta adreslerine dolandırıcılar tarafından siber saldırı gerçekleştirildiğini, dolandırıcılarca gerçekleştirilen işbu siber saldırı kapsamında taraflarca üzerinde mutabık kalınmış ödema şeklinin değiştirilmesi İçin bir e-posta yazışması gerçekleştirilmiş ve sahte fatura düzenlenerek müvekkil şirket tarafından satın alınmış olan 60.000 kg fındık karşılığı olan 384.000 tutarındaki paranın asıl muhatap ...'un değil, ... isimli şirketin ...Bankası Radar Şubesi'nde bulunarı hesabına yatırılması sağlandığını, davalı bankanın yeni kurulmuş bir şirketin yeni açılmış banka hesabının ilk işlemi olan ve yurt dışından transfer edilmiş yüklü miktardaki döviz tutarını doğrudan doğruya nakit olarak teslim ettiğini, bu kapsamda ne para transferinin swift açıklamasını incelediğini, ne de herhangi bir denetim yaptığını, davalı banka tarafından yalnızca swift mesajı incelense dahi para transferini gerçekleştiren müvekkili şirket ile iştigal konusu nedeniyle Serinteks arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağının açıkça tespit edilebileceğini, görünürde makul ve olağan olmayan işbu para transferi işlemi için herhangi bir inceleme ve denetim yapılmaması davalının ağır kusurunu ortaya koyduğunu, davalı bankanın suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yasal mevzuat kapsamında yapması gereken şüpheli işlem bildirimi ve kimlik tespiti işlemlerini de gerçekleştirmediğini, davalı bankanın 5549 sayılı kanuna aykırı eylemlerinin yanında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca tanzim etmesi gerek...